使用 AI 发现供应链中的野生动物和人口贩卖

资金每天流入和流出金融机构，其中一些资金来自供应链中的非法交易已不是什么秘密。这是一个不幸且经常被忽视的现实，人口和野生动物贩运在全球范围内很普遍，并延伸到全球供应链运作的不同部分。

据国际劳工组织称，私营经济中的强迫劳动每年产生的非法利润估计为 1500 亿美元。企业必须仔细检查他们的合作伙伴关系，以确保他们不会在不知不觉中与贩运者合作，而人工智能的新进步正在帮助他们做到这一点。

许多行业，例如餐馆、酒店、建筑和农业，都依赖永无止境的廉价劳动力供应来降低成本。 2017 年，国际劳工组织发现，被拐卖劳动力的最大比例是家政工人 (24%)，其次是建筑业 (18%)、制造业 (15%) 以及农业和渔业 (11%)。犯罪组织充分利用了这一系统，通过空壳公司的匿名、渗透到行业以及利用人口或野生动物贩运作为尽可能获利的方式。人贩子已经跃入日益全球化的运输网络和供应链，以此作为增加业务的一种手段，并在雷达下飞行，使无数人成为这些犯罪的受害者。

虽然这些犯罪分子通常成功地保持匿名，但公司可以采取措施确保他们不会无意中与贩运者合作。犯罪组织会留下财务足迹和数据踪迹，尽管他们使用策略不被发现，但技术、跟踪和人工智能的改进使合乎道德的公司更容易铲除犯罪分子、调查和破坏其运营。

识别广告投放网络

人贩子让自己难以被发现，因为他们为隐藏犯罪行为而创建的空壳公司通常在纸面上看起来是合法的。那么，组织如何识别参与贩卖的公司呢？可能表明公司与表面不符的危险信号包括：

• 招聘大量农民工的公司。
• 将劳动力供应外包给机构而不是直接雇用工人的项目。这种做法可以最大限度地减少对合同、工人的待遇以及如何找到他们从事这项工作的监督。
• 在一个地点容纳多名员工的组织。
• 每天运送工人往返工作地点的公司。
• 向不相关业务的住房或租赁公司多次付款的公司。

非政府组织、慈善机构和当地团体一直站在前线，试图通过使用实地的人类情报来识别和起诉贩运者。这种情报通常依赖于道听途说和个人证词，这些都是非常宝贵的。然而，这些努力往往受到国界的限制，缺乏发现许多贩运人口关键指标所需的国际视野。

通过使用人工智能，可以识别贩运指标和模式，并将收集到的结果和数据与监管机构或执法部门共享，以帮助直接阻止贩运。

部署技术解决方案

金融机构在发现和报告贩运者方面处于独特的地位，通过使用他们已经拥有的大量数据来识别模式和情报差距。组织可以采用由 AI 提供支持的技术（例如实体解析和图形分析）来理解这些数据并准确定位可疑账户，调查他们是否可能参与贩卖人口和其他犯罪活动。

实体解析使用先进的 AI 和机器学习来连接数十亿个数据源以扩展和创建单个客户（或客户的客户）视图，即使源数据是不同的且质量较差。通过部署这项技术，金融机构可以帮助发现轻微的姓名更改、出生日期、多个地址、账户不一致和其他可能表明供应链犯罪的危险信号（或大或小）。获得数据的单一视图后，网络生成允许金融机构创建“上下文”，帮助其更好地了解贩运者的动向，包括监控航运和贸易路线以及通过空壳公司跟踪资金动向。

该技术不仅可以用于前端检测和避免供应链风险，还可以支持和促进内部调查以及执法部门进行的调查。许多人贩子尚未被当地执法机构识别，但使用实体解析和图形分析的公司可以引起对人贩子和其他可能未被发现的犯罪分子的关注。

贩运是供应链中经常发生的一种犯罪，但不应将其作为在全球经济中开展业务的一部分而被忽视或接受。发现和调查犯罪组织不仅仅是非政府组织、慈善机构和执法机构的责任。供应链上的每个人都有责任监控他们的数据，并尽自己的一份力量使犯罪集团尽可能难以参与贩运活动。

有了合适的技术，公司就可以尽职尽责，履行道德义务，在任何地方识别和起诉贩运活动。

Clark Frogley 是 Quantexa 的美洲金融犯罪解决方案主管。